Puoi rubare bitcoin, ma buona fortuna per riciclarli

Wired
di Robert McMillan, 28 agosto 2013
articolo originale:
http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-08/28/bitcoin-anonymity

Nel mese di aprile 2012, il sito web Betcoin ha perso 3171 Bitcoin, qualcuno s’è introdotto in tre diversi computer per rapinare il sito di gioco d'azzardo online. Con pochi clic del mouse, il ladro ha rubato una quantità di moneta digitale che ora ha un valore di quasi 400.000 dollari.

Ma il denaro non è esattamente svanito. Dopo la rapina, è rimasto fermo per un anno in un portafoglio Bitcoin, visibile a tutto il mondo, ma controllato solo dai criminali. Poi, quest'anno, il 15 marzo, il ladro ha iniziato a spendere. Avrebbe preso piccoli importi di bitcoin, noti come "bucce" (peels), per spostarli da un portafoglio all'altro. Alla fine, circa 375 bitcoin (circa 45.000 dollari) sono finiti nelle borse di scambio Bitcoin, come MtGox, dove potrebbero essere convertiti in dollari USA.

Chi ha rapinato Betcoin non è stato catturato, ma i bitcoin una volta rubati o passano per una borsa di scambio o sono utilizzati in qualche altra operazione, e l'applicazione della legge ha molti modi di rintracciare un colpevole. È necessario fornire un documento d'identità alle borse di scambio e gli scambi possono anche contenere informazioni quali indirizzi IP e numeri di conto bancario utili per gli investigatori.

I federali sono ancora preoccupati per i furti, e del ruolo di Bitcoin nel riciclaggio di denaro e nel commercio illecito. L'anno scorso, una valutazione di intelligence dell'FBI ha segnalato che il carattere privato della moneta digitale potrebbe rendere difficile per le forze dell'ordine rintracciare i criminali. Non è necessario alcun ID per creare un portafoglio Bitcoin, ma la rete Bitcoin è costruita in modo tale che può essere terribilmente difficile per i criminali spendere la moneta digitale rubata.

Bitcoin è un po' un paradosso. Può essere usato quasi anonimo: due persone possono facilmente creare due nuovi portafogli Bitcoin, incontrarsi in un parco, e scambiarsi Bitcoin. Ma allo stesso tempo, tutte le operazioni su Bitcoin sono pubbliche: tutte le transazioni sono condivise in un file a disposizione di tutti chiamato Blockchain che è gestito dalla rete peer-to-peer Bitcoin.

Questo libro mastro pubblico rende piuttosto difficile riciclare il denaro attraverso la rete. Almeno questo è quello che i ricercatori della University of California e George Mason University hanno scoperto studiando la rete Bitcoin attraverso lo sviluppo di sofisticati strumenti che monitorano come il denaro si muove attorno ad esso.

I ricercatori sostengono che è spesso possibile, applicando gli attuali strumenti della legge, ottenere un sacco di informazioni sulle persone che muovono bitcoin. "Il riciclaggio di denaro - trasferire ingenti quantità di Bitcoin ottenuti illecitamente - sembra molto difficile", dice Sarah Meiklejohn, dell'Università della California, San Diego, studente laureato e co-autore dello studio che sarà presentato in una conferenza tecnica nel mese di ottobre.

I federali non sembrano rendersene ancora conto. Vogliono nuovi modi per monitorare i criminali che utilizzano bitcoin. Ed è per questo che la Fondazione Bitcoin è andata a Washington il 26 agosto, per spiegare se stessa davanti a più di 50 rappresentanti di enti come il Dipartimento del Tesoro, i servizi segreti e il Federal Bureau of Investigation. La Fondazione - il gruppo che sovrintende lo sviluppo del software di base Bitcoin - vuole vedere se può trovare un accordo con le autorità governative.

Mentre su piccola scala il riciclaggio di denaro "sembra abbastanza possibile", ammette Meiklejohn, i pesci grossi - persone che potrebbero voler muovere milioni di dollari attraverso la rete - avranno problemi. Semplicemente non ci sono abbastanza posti per scambiare grandi quantità di denaro in forma anonima.
"Il denaro che si muove intorno al sistema ogni giorno non è sufficiente per nascondere grandi quantità di Bitcoin", nota Meiklejohn.

Un criminale che ha converto rapidamente un gran numero di bitcoin probabilmente, ad un certo punto, è dovuto passare attraverso una borsa di scambio Bitcoin, e le società di scambio stanno lavorando duramente per attenersi alle normative federali in materia di antiriciclaggio.

Jerry Brito, ricercatore senior presso il Centro Mercatus alla George Mason University, ritiene che i federali non sono così lontani da cogliere questo come può essere. E' stato alla riunione a Washington, presso il Dipartimento del Tesoro, e pensa che la Fondazione Bitcoin "è stata ascoltata, le persone erano molto interessate e molto sintonizzate. Hanno fatto un sacco di buone domande. Io non direi che erano ostili. "
In teoria, una forza di polizia potrebbe anche recuperare i soldi rubati a Betcoin - almeno quelli transitati attraverso borse di scambio legittime.

Ma il proprietario di Betcoin, sotto lo pseudonimo "Hippich" non è ottimista. Dice che il ladro che ha rubato da lui era sofisticato: s’è introdotto in tre macchine con tre diversi sistemi operativi. Quindi lui è al "99,99 per cento" certo che non rivedrà più i suoi bitcoin. Oggi, a sito chiuso, sta cercando di vendere il dominio e di recuperare parte del denaro perso.

Ma se chi ha derubato Betcoin tenta di utilizzare i servizi di riciclaggio di denaro on-line, può ritrovarsi vittima. Meiklejohn ed i suoi colleghi ricercatori hanno provato alcuni di questi servizi - siti con nomi come Bitcoin Laundry (Lavanderia Bitcoin) e Bitmix - e riferiscono di esperienze piuttosto grezze. Un servizio non ha funzionato, ha semplicemente restituito gli stessi bitcoin, non-lavati.

Un altro servizio ha rubato i loro soldi. Come osserva Meiklejohn, "Se qualcuno viene da voi e dice, 'ho un milione di dollari di Bitcoin, potete ripulirli per me?', Non so quale possa essere il vostro incentivo per farlo piuttosto che rubarli. "

6 commenti:

  1. 4

    Mega ricicla soldi mafiosi con porci criminalissimi Berlusconicchi, gia' finiti in galera, Gerardo Segat ed Andrea Baroni di Tax and Finance Lugano
    https://pbs.twimg.com/media/CIB3862WcAA8F7c.png
    Finito in carcere in Brasile per riciclaggio di soldi mafiosi, pedofilia omosessuale, propaganda nazista e razzista, truffa, minacce di morte, diffamazioni e stalking via internet.
    http://www.rotadosertao.com/images/fotos/fotos_noticias/testao.jpg
    http://4.bp.blogspot.com/-aqbT4KlYsmw/TcLbvUUpkeI/AAAAAAAAAe4/TiDPLR0LH_U/s1600/barrai+ind-pag01.jpg
    Anche lui facente film porno in passato ( sangue marcione non mente, ora lo copia in stra pieno, ed appena a 18 anni, la mega troia ninfomane, sempre sborratissima in culo, Costanza Barrai nata a Milano il 1.1.1999). Ma con cavalli e bambini. Tenetevi forte, si, e' proprio cosi', svete capito bene. Il pedofilo Paolo Barrai faceva film porno stuprando bambini e facendo mega pompe a cavalli, bevendone litri e litri di sperma equino
    http://webmail.dev411.com/p/gg/google-appengine/155cgjbg0b/c-c-c-ciuccia-cazzi-di-cavallo-paolo-barrai-di-wmo-e-bsi-italia-srl-una-volta-cacciato-e-fatto-condannare-a-galera-da-citibank-prima-di-spennare-polli-via-web-fece-film-pedopornomosessuali-e-con-cavalli-ciucciando-e-prendendo-cazzi-equini-e
    VI SONO TONNELLATE DI ALTRE COSE DA DIRE SU QUANTO SIA BASTARDAMENTE EFFERATO CRIMINALE E PEDOFILO, PAOLO PIETRO BARRAI NATO A MILANO IL 28.6.1965 E LI GIA' RESIDENTE IN VIA IPPODROMO 105. NE TROVATE UNA NON PICCOLISSIMA PARTE ( CHE PRESTO AMPLIEREMO ALL'INFINITO)... QUI:
    https://es-la.facebook.com/public/Truffati-Da-Paolo-Barrai





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  2. 5
    Guardate, ora, pls, che emails manda in giro il nazirazzista, antisemita, bastardo assassino Paolo Barrai ( nato a Milano il 28.06.1965). In questo caso ad un grandissimo genio borsistico ed eroe civile chiamantesi Michele Nista, residente a Londra, dopo che lo stesso, con l'agosto 2009, con un criminale efferato, mega ricicla soldi mafiosi e mandante di omicidi, come Paolo Barrai, decise di non voler mai piu' avere a che fare. Le seguente emails partirono tutte da sue criminalissima mercatiliberi@gmail.com e criminalissima paolobarrai@gmail.com. Ora affiancate da criminalissima tanto quanto info@wmogroup.com
    da criminalissima mercatiliberi@gmail.com
    (ora anche criminalissima info@wmogroup.com)
    e criminalissima paolobarrai@gmail.com
    " Oggi sono andato a pisciare sulla tomba di tuo padre, piu' tardi ci vado a cagare pure. Ha fatto bene Berlusconi a farlo ammazzare, ahahahah. Grazie per farti scroccare su euro, gas naturale e caffe robusta. Io sbaglio sempre nei mercati, ma grazie a te, riesco ancora a sopravvivere, ahahaha".
    ---
    da criminalissima mercatiliberi@gmail.com
    (ora anche criminalissima info@wmogroup.com)
    e criminalissima paolobarrai@gmail.com
    "Presto Berlusconi e il mio Bossi, manderanno sicari mafiosi o dei servizi segreti, a Londra, a farti sparare, ahahaha. Ti scrocchiamo e poi ti spariamo pure, come si fa con un ciupa ciupa usato, ahahah. L'Italia e' nostra, e' nazifascista. A morte gli ebrei. A noi!!!"
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    da criminalissima mercatiliberi@gmail.com
    (ora anche criminalissima info@wmogroup.com)
    e criminalissima paolobarrai@gmail.com
    " Speriamo che ti venga una trombosi alla gamba, ho fatto un post di solidarieta' su di te, per fingermi corretto, in realta', non vedo l'ora che ti ammazzano. Voi bastardi ebrei, o amici di ebrei, dovrete tutti crepare soffrendo"
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    da criminalissima mercatiliberi@gmail.com
    (ora anche criminalissima info@wmogroup.com)
    e criminalissima paolobarrai@gmail.com
    " Ti ho fatto infiltrare da Filati del Piemonte, da Angelo Pegli, da Gianluca Gualandri, da Stelvio Callimaci, sei pieno di mie spie. Io prendo un po' di prestanome, e ti infiltro. E intanto, faccio passare per mie, idee che sono tue. E fra poco ti faro' pure sparare a Londra, ahahahah. Crepa bastardo, chi lavora con gli ebrei, deve bruciare nei forni".
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    da criminalissima mercatiliberi@gmail.com
    (ora anche criminalissima info@wmogroup.com)
    e criminalissima paolobarrai@gmail.com
    " Stelvio Callimaci sta facendo un ottimo lavoro, mi passa tutti i tuoi inputs e io li faccio passare per miei, ahahahahaah; manda inputs, manda, e io vi faccio i soldi, ahahahah; presto ti spariamo in faccia, Nista comunista di merda, Berlusconi e Bossi non si criticano, si adorano, ahahahaha; noi della Lega, presto faremo migliaia di morti"
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    da criminalissima mercatiliberi@gmail.com
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    e criminalissima paolobarrai@gmail.com
    " bravo ottimi post continua cosi'.. presto ti spariamo in faccia... Nista, sei il primo della lista, la Lega spara, ammazza, non perdona, il mondo e' nostro, della destra... Paolo Barrai ammazza, la Lega ammazza, ahaha"
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    da criminalissima mercatiliberi@gmail.com
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    e criminalissima paolobarrai@gmail.com
    " sei troppo dolce
    ti sta forse leccando il culo tua ma-re!!! hahahaha, vai vai....
    ma non perdere lucidita'’ per i tuoi clienti....attendono impazienti gli inputs"
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    e criminalissima email paolobarrai@gmail.com
    " di infiltrati come stelvio e filati ne abbiamo tanti ahahaaaahaah, e presto ti verremo a trovare a Londra, io e l'assassino come me, Michele Milla di criminalissima Momentum Alternative Investments SA Via Lisano 3, 6900 Massagno, Svizzera, e come facemmo con Ubaldo Gaggio, ti ammazzeremo, ahaha"



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  3. 6
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    " non correre...la gamba potrebbe non seguirti... Nista, presto saliremo a Londra e ti spareremo in bocca.... la mia Lega non perdona, la Lega uccide, ahhaha.. e' vero, abbiamo ammazzato noi Giorgio Panto e Paolo Alberti, perche' andarono con Prodi, e presto ammazzeremo anche a te, la Lega non perdona, la Lega ammazza tantissimo... ahaha"
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    (ora anche criminalissima email info@wmogroup.com)
    e criminalissima email paolobarrai@gmail.com
    " credo che stai per finire...ahahahaha.. fra poco ti spariamo in bocca, Nista bastardo, Nista primo della lista, anzi no...abbiamo bisogno dei tuoi articoli da esaltato.. ti diamo ancora 15 giorni e poi ti spariamo in faccia, la Lega ammazza, Bossi fa ammazzare, prepara il testamento, sei morto, ahah"
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    da criminalissima email mercatiliberi@gmail.com
    (ora anche criminalissima email info@wmogroup.com)
    e criminalissima email paolobarrai@gmail.com
    " mi dicono che a londra stanno predisponendo un forno .....e gli manca materiale!!! vi ficchiamo dentro te e William Levi... voglio un nuovo nazismo.. voglio vedere tutti gli ebrei e chi lavora con gli ebrei, come fai te, bruciare... evviva il nazismo.. evviva la Lega, che e' il nuovo nazismo, Berlusconi muove la mafia, noi i nazisti, ahahaha"
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    " buona trombosi.. Nista ti ammazziamo noi, se vuoi.. crepa presto o noi del Pdl e della Lega ti ammazziamo.. come gia' abbiamo fatto con tuo padre.. Berlusconi e Bossi ammazzano, e presto lo vedrai.. Heil Hitler, Heil Mussolini, Heil Bossi, Heil Berlusconi, Heil Barrai, ahahaha"
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    " ahahahahaha, presto ti spareremo in faccia...Nista sei morto, Nista ti ammazzeremo, Nista sei condannato a crepare... Nista, divieni Berlusconiano, come ti volevo fare diventare un anno fa, o ti ammazziamo, Nista morto, ahaah"
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    e criminalissima paolobarrai@gmail.com
    " grazie per la fantastica azzeccata su dow jones, gas naturale e per il tantissimo resto..
    ahahahaha, vamos siamo forti!
    non mi morire per strada!!!
    come mi ha detto Don...non mi morire per strada...perche' fra poco salgo io a Londra, a scaricarti una p38 in bocca... Stefano Bassi de il Grande Bluff e io siamo assassini, terroristi neri, e presto ti ammazzeremo, ahahah"
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    " sempre nemici... ognuno persegue i suoi obbiettivi.... tanto tu sei condannato a morte... Berlusconi e Bossi han gia deciso: Nista come Falcone e Borsellino, Nista sparato in bocca, ahahaha"
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    " non ti deconcentro, scusa, devi preparare i report .. che cosi' ci dai gli inputs vincentissimi come sempre, scusami... dai impegnati, impegnati, che presto io, Berlusconi e Bossi, ti faremo sparare dritto in faccia, ahaaa"
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    " Marina Berlusconi ha gia' messo il pollice verso, Marina Berlusconi ti ha condannato a morte..ha gia' avvertito la mafia di eseguire, di ammazzarti.. e se non esegue la mafia, eseguono i servizi segreti di destra, fascisti come me, della Lega ... Nista sei un morto ormai, ahaaaahahah"




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  4. 7
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    " ahahahah, passa ancora un po' di dritte che qui si fanno soldi a palate...lavora schiavo... lavora, che fra poco, Berlusconi e Bossi ti fanno sparare in bocca.. via nostre Mafia e Servizi Segreti.... non criticare mai piu' Berlusconi o ti ammazziamo, bastardo.. Berlusconi e Bossi non si criticano, si adorano.. il problema e' che Marina Berlusconi ha gia' ordinato di ammazzarti, e quella non perdona, la Lega e' il nuovo nazismo e tappa le bocche ammazzando, Nista, ormai sei morto, ahahahhah"
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    " salutami william levi ...lo sento bruciare...come legna sul fuoco....o meglio ...il suo cadavere puo' essere usato per il sapone, ahahahahah..presto sara' nuovo nazismo, e chiunque lavora con gli ebrei come fai te... diverra' legna per i forni, ahahahah"
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    " fammi qualche articolo come nel passato .....ti prego tantissimo. A natale ti regalo un forno crematorio per il tuo collega William Levi... Nista, noi Berlusconiani siamo la mafia, e tu sei condannato a morte, cosi' impari a non divenire uno dei nostri, ahahahah"
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    " attento a chi incontri a londra....ahahahaah... dai, sei bravo, azzecchi sempre, e' vero, voglio scroccarti un po' di piu', prima di ammazzarti... Nista e Levi nei forni di Auschwitz, si, nei forni di Auschwitz, w la Lega, w il Nazismo"
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    " POVERO BASTARDO CHE SI PERMETTE DI ESSERE DI CENTROSINISTRA: PRESTO TI SCHIACCEREMO, LA LEGA UCCIDE, BERLUSCONI UCCIDE, IO, PAOLO BARRAI, UCCIDO, W LA LEGA, W IL NAZISMO, W LA MAFIA, E INTANTO TI SCROCCO SEMPRE"
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    e criminalissima email paolobarrai@gmail.com
    " MI DICONO CHE DI NOTTE SULLA TOMBA DI TUO PADRE CI VANNO A CAGARE I VERMI... E ANCHE CHE PRESTO TI AMMAZZERANNO A LONDRA... FATTI SCROCCARE IN SILENZIO O IO E STEFANO BASSI DE IL GRANDE BLUFF TI FAREMO AMMAZZARE... ANCHE STEFANO BAGNOLI E' UN ASSASSINO COME NOI... NISTA, LA SENTENZA C'E', PRESTO TI AMMAZZEREMO, W IL NAZISMO, W IL PDL, W LA MAFIA, W LA LEGA, W LA CAMORRA, W LA SACRA CORONA UNITA, W LA MALA COLOMBIANA, W LA BERLUSCONIANISSIMA MALA RUSSA, W LA LEGHISTISSIMA NDRANGHETA, AHAAAAHA"
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    " sei un bastardo che si permette l'impermettibile: essere di centrosinistra! e questo basta e avanza per essere sparato in faccia, la Lega uccide, Berlusconi uccide, io, Paolo Barrai, uccido, w la Lega, e il Nazismo, w Berlusconi, w la Mafia, a noi, a noi, a nazifascistissimi noi, sei morto, ahaaaahaaahaaaa"

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